最新消息，從2024年1月1日開始，新成立的美國公司都需要向美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）提交一份BOI報告，提供有關(guān)實體“受益所有人”的特定信息。2024年1月1日之前存在的實體必須于2025年1月1日之前提交這些報告。

相信很多人看到這個消息有點不知所措，為什么突然就要提交BOI報告？我們需要了解哪些信息？跟著飛姐一起來了解下吧

為什么要提供BOI報告？

根據(jù)美國發(fā)布的相關(guān)通知，了解到這是聯(lián)邦政府針對反洗錢和反逃稅的一部分，是為了針對那些為隱藏資金而設(shè)立的空殼公司。你也可以這么理解，之前在美國注冊的空殼公司太多了，所以美國采取了措施來減少空殼公司的存在。

什么時候需要提交BOI報告？

從 2024 年 1 月 1 日開始，必須使用 FinCEN 的安全提交系統(tǒng)以電子方式提交 BOI 報告。

1.      報告將于 2024 年 1 月 1 日開始接受。

2.      在 2024 年 1 月 1 日之前創(chuàng)建或注冊開展業(yè)務(wù)的報告公司將有更多時間（直至 2025 年 1 月 1 日）提交其初始 BOI 報告。

3.      在 2024 年 1 月 1 日或之后創(chuàng)建或注冊的報告公司，在收到公司創(chuàng)建或注冊通知后 的 30 天內(nèi)提交初始 BOI 報告。

你需要了解這幾點:

1、 大多數(shù)實體必須在2025年1月1日之前提交這些報告。然而，2024年及以后成立的實體必須在實體成立后30天內(nèi)提交報告，盡管有人提議僅將2024年成立的實體的報告期限延長至90天。

2、 如果所報告的任何信息發(fā)生變化或?qū)嵰嫠袡?quán)權(quán)益被出售或轉(zhuǎn)讓，實體必須在變化后30天內(nèi)報告該信息，否則可能面臨上述處罰。變更包括報告受益所有人的地址或姓名變更、更換或更新護(hù)照時的新護(hù)照號碼，或提供更新后的駕駛執(zhí)照副本。

3、 并不是所有的美國公司都需要提交BOI，CTA也設(shè)有一些豁免條件，包括已上市公司、銀行和金融機(jī)構(gòu)、投資公司、保險公司、政府實體、公用事業(yè)實體、非營利組織以及其他免稅機(jī)構(gòu)等。

4、 對于不符合豁免條件的企業(yè)，他們需要提交每一位受益人的相關(guān)信息。受益人是指直接或間接擁有對企業(yè)的重大控制權(quán)，或擁有或控制企業(yè)25%或以上所有權(quán)益的人。受益人信息(BOI)應(yīng)包括法定姓名、出生日期、現(xiàn)居住地址以及身份核實信息，如護(hù)照號碼、駕駛證號碼或政府發(fā)給的其他身份文件(需包括照片)。

關(guān)于具體的細(xì)節(jié)問題，需要等2024年1月1日相關(guān)部門出相關(guān)介紹，屆時飛姐會第一時間給大家分享，還請已經(jīng)注冊美國公司或者想要注冊美國公司的企業(yè)多加關(guān)注！

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