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        銀行開戶

        小心雷區!否則你的香港銀行賬戶被強制關閉!

        瀏覽:1630 來源:-- 發布時間:2019-11-04 13:34
        小心雷區!否則你的香港銀行賬戶被強制關閉!

          2019年有大批量香港公司的銀行賬戶被強制關閉,你知道為什么嗎?因為中了這些雷區,跟著鷹飛一起來了解下吧!

          雷區一:長期不使用也不注銷的銀行賬戶。

          比如一開始存入一筆首次存款,經過一段時間,賬戶里的錢被銀行服務費扣得七七八八,然后如果忽然就收到一封銀行信件,那么銀行賬戶就沒了!

          不光是香港的銀行,近幾年,為了加強金融監管、防范網絡詐騙等原因,中國國內的銀行也在逐漸清理“僵尸戶”,對長期未使用且余額為零的賬戶限制使用或直接銷戶。

          對于銀行而言,“僵尸戶”不僅占用銀行服務資源,而且存在潛在金融風險,所以會采取清理措施。因此,及時沒有業務需要使用賬戶,也最好要經常登錄賬戶,保持一定的銀行賬戶進出流水,并保證有足夠的存款。

          雷區二:香港銀行發出調查信,不回復就會注銷。

          出于金融風險管控,以及履行CRS的要求,所有的賬戶一定是會被調查的,如果現在并沒收到調查信,只是時間問題。不僅如此,香港銀行幾年前,已經開啟首次調查行動,而以后以及現在,很有可能會增加調查頻率,以便及時更新賬戶背景調查資料。

          所以,一定要多留意網銀賬戶里的通知、賬戶登記的電子郵箱以及銀行的紙質信件,如果有類似未查閱和未處理的通知或信件,一定要及時查看和處理。

        小心雷區!否則你的香港銀行賬戶被強制關閉!

          雷區三:敏感高危地區交易

          現在,香港銀行對于敏感或高危地區的交易,簡直是聞風喪膽、望風而逃。

          經常有客戶急著問:香港公司的銀行賬戶突然被銀行關閉,是什么原因呢?有什么辦法可以拯救?在經過客戶公司內部調查之后,才發現原來是有一個外貿業務員,不小心收了一個伊朗客戶的款。結果,銀行賬戶被秒關了!

          這并不是香港銀行太過“矯情”,而是來自敏感或高危地區的人和錢,有更大的幾率會和違法犯罪組織和行為扯上關系,恐怖組織、逃稅等。如果有銀行一旦涉嫌轉移可疑資金,在國際上會成為眾矢之的,不光會影響生意,還會被重重罰款。

          雷區四:涉黑嫌疑,凍結起來!

          香港地區嚴厲打擊與洗錢等犯罪行為有關金融交易,已經進入白熱化階段。

          2019年6月,香港財政司司長表示:“多年來特區政府一直致力于建立一套符合國際標準的打擊洗錢制度,香港通過財務行動特別組FATF的相互評估,成為亞太地區第一個通過審核的地區,證明香港打擊洗錢制度強而有效。”

          曾經,過去一度泛濫的“地下錢莊”給中國生意人帶來巨大便利,但同時也淪為金融犯罪、詐騙、貪污腐敗、恐怖活動等的“洗錢工具”和“幫兇”。

          而且許多公司的銀行賬戶也被凍結。被凍結的原因,可能是因為資金來源、交易等涉案問題,必須協助調查。相比被強制關閉,被凍結可能更倒霉。因為在凍結期間,賬戶無法使用,賬戶里的錢也拿不出來,直至調查結束,確認沒有犯罪嫌疑。

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