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        銀行開戶

        香港銀行賬戶頻頻被關,需注意什么?-鷹飛國際

        瀏覽:791 來源:-- 發布時間:2022-04-13 08:44
        香港銀行賬戶頻頻被關,需注意什么?-鷹飛國際

        最近有朋友反饋,香港銀行賬戶頻頻北關,如何維護香港銀行賬戶以保持賬戶能夠正常使用,成為了大家關注的重點!今天就跟著小編一起來了解下吧!

         

        1、香港公司正常維護

        按時進行香港公司年審年報、稅務申報等年度維護工作,保持香港公司的合法合規存在;

        2、正常做賬審計

        及時進行香港公司審計工作,并形成合乎規范要求的香港公司審計報告,對于沒有做審計報告的香港公司,盡快調取銀行月結單,并補齊相關貿易憑據,補做過往年度的審計報告;

        3、配合銀行做資料更新

        及時依照香港銀行要求,進行資料更新,包括股東董事個人信息,公司年度合規資料(最新的公司注冊證書和商業登記證等)。對于香港銀行要求提交業務相關憑證和審計報告的,也應盡快遞交銀行,以免被列入風險賬戶而導致香港銀行賬戶被關閉;

        4、高風險地區資金謹慎收付

        避免與高風險地區產生資金上的往來,已經是老生常談的話題。但由于世界政治風云詭譎,高風險地區和國家時時在變化,因此一定要與專業人士保持溝通,并持續關注時事新聞,以免在不知情的情況下觸犯香港銀行的安全底線。

        5、持續使用銀行賬戶

        保持賬戶活躍,并保證銀行賬戶內有一定數額的結余資金,并避免與高風險國家發生業務及資金往來。如果香港公司銀行賬戶開立成功,但并不經常使用,甚至長時間未使用,那么這樣的香港銀行賬戶則有很大幾率被關閉。

        6、真實貿易、完整單據

        在香港銀行開立公司賬戶的客戶,一定都擁有一家香港公司,而這家香港公司,如何取得資金以及資金的去向,都是香港銀行關注的重點,因為這些資金的流向是判斷賬戶風險程度的重要因素。因此,對于資金的流入和流出,都必須保存真實有效的文件,以備銀行抽查時使用。

         

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